В Сургуте «обнальщики» отмыли через криптовалюту почти ₽100 млн

В Сургуте поймали «обнальщиков», отмывших через криптовалюту почти ₽100 млн
Злоумышленники проводили средства через купленные банковские карты

В Сургуте пресекли деятельность организованной группы, отмывшей через криптовалюту почти ₽100 млн. Злоумышленники специализировались на неправомерном обороте средств платежей, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Члены группировки покупали у граждан банковские карты, получая доступ к их счетам. По данным полиции, на этих счетах сообщники собирали средства, добытые преступным путем.

Затем группа обналичивала деньги, конвертировала в криптовалюту и переводила ее своим «кураторам». За свою работу «обнальщики» брали комиссию 3-15%.

«По данным одной из криптобирж, оборот средств по сделкам купли-продажи криптовалюты, проведенным фигурантами, превысил ₽94 млн», — говорится в сообщении.

Как рассказал «РБК-Крипто» адвокат и основатель юридического агентства Cartesius Игнат Лихунов, известно, о какой именно площадке идет речь, однако эта информация не раскрывается. Он пояснил, что подобная передача данных — штатная практика взаимодействия криптобирж с правоохранительными органами. Все площадки, продолжающие работу в России и рассчитывающие на долгосрочную деятельность, по его словам, отвечают на запросы профильных ведомств.

Было также установлено, что злоумышленники использовали купленные банковские карты для дистанционных хищений на территории России. Троих членов группировки заключены под стражу, еще одного оставили под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

По словам Лихунова, в подобных делах наблюдается важная тенденция — расширение круга фигурантов. Если ранее задержания касались преимущественно «дропов» («дропперов»), то теперь следствие все чаще выходит и на других участников схем, включая «дроповодов» и «трейдеров». Как пояснил юрист, цель таких действий — установить организаторов. По его информации, в рамках этого дела свыше 15 человек, действовавших как дропы, проходят как свидетели. Благодаря примечанию к статье 187 УК РФ они избежали уголовной ответственности.

Банк России намерен усилить мониторинг крипторынка и ужесточить борьбу с мошенниками, согласно стратегии развития финрынка России на 2026–2028 годы. В середине 2027 года планируется запустить систему «Антидроп», которая позволит банкам получать сведения о так называемых дропах (дропперах) — физлицах, чьи реквизиты используются в теневых расчетах. На этой неделе стало известно, что для реализации этой программы ЦБ обяжет банки привязывать счета россиян к ИНН.