Разработчика криптомиксера Tornado Cash Романа Шторма будут судить в июле

Разработчик криптомиксера Tornado Cash Роман Шторм предстанет перед судом в июле
Среди обвинений Министерства юстиции США — заговор с целью отмывания денег и несоблюдение американских санкций

Разработчик криптомиксера Tornado Cash Роман Шторм предстанет перед судом в июле. Согласно направленному судье письму прокурора США Джея Клейтона, Шторму будут предъявлены несколько обвинений из ранее озвученных, а одно решено отменить

Миксеры анонимизируют криптовалютные транзакции, смешивая их с другими, чтобы скрыть происхождение и назначение средств. Их используют как для повышения приватности, так и в преступных целях для отмывания денег.

Федеральные прокуроры будут утверждать, что Шторм участвовал в заговоре с целью отмывания денег, управлял нелицензированным бизнесом по переводу денег и не соблюдал санкции США. Судебное разбирательство назначено на 14 июля.

«Правительство продолжает судить Шторма за умышленный сговор с целью отмывания денег, уклонения от санкций, а также за транспортировку и пересылку средств, которые, как он знал, были получены преступным путем», — сказал представитель Министерства юстиции США изданию Decrypt.

Ведомство также заявило, что откажется от обвинения Шторма в сговоре с целью ведения бизнеса по переводу денег без лицензии. По словам главы некоммерческой правозащитной организации Coin Center Питера Ван Валкенбурга, этот пункт обвинения Министерства юстиции противоречит рекомендациям, выпущенным в 2019 году Управлением по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN). Ван Валкенбург пояснил, что в рекомендациях FinCEN говорится, что «некастодиальные организации», такие как Tornado Cash, не являются исполнителями денежных переводов.

В 2022 году Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) внесло Tornado Cash в черный список за содействие в отмывании незаконных доходов на $7 млрд. Позже в том же году был задержан разработчик миксера Алексей Перцев, в мае 2024-го приговорен к пяти годам и четырем месяцам тюремного заключения по обвинению в отмывании $1,2 млрд через созданный им сервис. Это был первый случай, когда разработчик ПО был осужден за использование его кода третьими лицами.

Двум другим основателям Tornado Cash Роману Семенову и Роману Шторму также предъявили обвинения, первому заочно, а второго арестовали летом 2023 года. Позже Шторма выпустили под залог $2 млн, вину он не признал.

В конце ноября 2024 года суд в США признал незаконными санкции против Tornado Cash. Коллегия судей постановила, что OFAC превысило свои полномочия, наложив санкции на смарт-контракты криптомиксера. В марте этого года сервис был исключен из санкционного списка Минюста США. Месяцем ранее Перцев был отпущен из тюрьмы под домашний арест и сейчас готовится к подаче апелляции.