График работы:
Пн. — Пт. с 10:00 до 20:00 (UTC+3)
Сб. — Вс. свободный график.

Организаторы процессинга в онлайн-казино выдавали себя за криптотрейдеров

150 150

Организаторы процессинга для онлайн-казино выдавали себя за криптотрейдеров
Группа посредников выводила доходы управляющих игорным бизнесом через криптовалюту и получала за это 6% от оборота

В Татарстане полиция задержала организаторов процессинга для онлайн-казино. Они пытались выдать свою деятельность за торговлю криптовалютой.

Группу из десяти человек подозревают в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, с января 2024 года сообщники принимали деньги от клиентов онлайн-казино через процессинговые площадки с использованием чужих банковских карт. Полученные деньги они конвертировали в криптовалюту и переводили организаторам игорного бизнеса.

За услуги процессинга группа получала не менее 6% от оборота. Общая сумма незаконного дохода, по предварительным оценкам, составила 4,3 млн руб.

«Задержанные пытались скрыть следы противоправной деятельности и представить себя как торговцев криптовалютой. Однако изобличающие их цифровые следы уничтожить не удалось», — отметили в МВД.

В ходе обысков квартир подозреваемых были изъяты сотни банковских карт, техника, сим-карты и другие вещественные доказательства. Один из фигурантов арестован, остальные помещены под домашний арест. Возбуждены уголовные дела по статьям 172 (незаконная банковская деятельность) и 187 (неправомерный оборот средств платежей) УК.

Автор данной статьи РБК:
https://www.rbc.ru/crypto/

23.10.2025, 12:19
  1. Раздел: 
Выбрать файл
Отправляете
Получаете
Обмен
дней
часов