Китаянка получила 11 лет тюрьмы за мошенничество — изъяты биткоины на $6 млрд
Женщина организовала крупную мошенническую схему в Китае. Затем она перевела похищенные средства в биткоины и пыталась их легализовать в Великобритании
47-летняя гражданка Китая Чжиминь Цянь, также известная как Яди Чжан, приговорена лондонским судом к 11 годам и 8 месяцам лишения свободы за мошенничество и отмывание денег. В сентябре она признала себя виновной.
В 2018 году полиция Великобритании конфисковала связанные с ней 61 тыс. биткоинов, по текущему курсу это более $6,3 млрд. Это крупнейшая конфискация криптовалюты в истории страны.
«Масштабы отмывания денег беспрецедентны», — заявила Судья Салли-Энн Хейлз, вынося приговор.
Цянь оставалась в бегах до апреля 2024 года, пока ее не арестовали в городе Йорк. При обыске были обнаружены устройства с ключами к криптокошелькам, наличные и ювелирные изделия.
С 2014 по 2017 год Цянь возглавляла инвестиционную пирамиду в Китае. Ее компания Lantian Gerui собирала деньги под видом вложений в биотех и майнинг. Жертвами схемы стали более 120 тыс. человек, в основном пенсионеры.
Избежав ареста в Китае, она бежала на мопеде в Мьянму. После чего путешествовала по Юго—Восточной Азии и Европе, используя поддельные паспорта, прежде чем поселиться в Великобритании под вымышленным именем Яди Чжан.
Там она вела роскошный образ жизни — снимала элитную недвижимость, покупала украшения и объекты в Дубае. В отмывании денег ей помогали Джиан Вэнь, ранее осужденная на шесть лет, и Сенг Хок Линг, приговоренный к четырем годам и 11 месяцам заключения.
Расследование длилось семь лет. Изъятые биткоины могут пойти либо на компенсации пострадавшим, либо остаться в распоряжении британских властей, этот вопрос пока не решен
Автор данной статьи РБК:
https://www.rbc.ru/crypto/
