FTX подала в суд на Binance и требует вернуть ей $1,8 млрд. В чем дело?

FTX подала в суд на Binance и требует вернуть ей $1,8 млрд из 2021 года.
Рухнувшая в 2022 году криптобиржа также пытается через суд получить деньги от фонда Энтони Скарамуччи и американской платформы Cryptо.соm.

Управляющие банкротством рухнувшей в 2022 году криптобиржи FTX подали в суд на криптобиржу Binance и ее бывшего главу Чанпэна Чжао, требуя вернуть около $1,8 млрд, пишет Bloomberg. Истцы утверждают, что средства были получены Binance в 2021 году в ходе мошеннической сделки.

Binance, Чжао и другие руководители крупнейшей криптобиржи получили эти средства в рамках сделки по обратному выкупу акций в июле 2021 года, проводившейся тогда еще главой FTX Сэмом Бэнкманом-Фридом, который сейчас находится в тюрьме.

Согласно заявлению, поданному в суд от имени FTX, в рамках той сделки Binance и Чжао продали обратно Бэнкману-Фриду около 20% акций международного подразделения FTX и 18,4% акций его подразделения в США. Из документов следует, что Бэнкман-Фрид заплатил за обратный выкуп акций около $1,76 млрд в нативных токенах биржи FTX (FTT), криптовалютах BNB и BUSD.

FTX и ее дочерняя торговая компания Alameda Research «возможно, были неплатежеспособны с самого начала и, безусловно, были неплатежеспособны по балансу к началу 2021 года», говорится в судебных документах Поэтому, истцы утверждают, что сделка по обратному выкупу акций была совершена мошенническим путем.

«Бесполезные инвестиции»
Этот иск — один из многих, поданных в суд биржей FTX и компанией Alameda против своих бывших инвесторов, аффилированных лиц и клиентов в рамках дела о банкротстве. Только 9 ноября компании подали в суд 23 иска, по данным издания. Среди них также требования к крупной американской бирже Cryptо.соm и к основанной Марком Цукербергом политической группе FWD.US.

Также FTX предъявило претензии к Энтони Скарамуччи и его хедж-фонду SkyBridge Capital. Юристы бирже утверждают, что в 2022 году Бэнкман-Фрид инвестировал $67 млн в различные проекты SkyBridge, поскольку Скарамуччи «искал финансовой помощи». Но эти инвестиции «практически не принесли никакой пользы», считают истцы. Согласно судебным документам, сейчас FTX пытается взыскать с компании более $100 млн в качестве компенсации ущерба.

Alameda против Waves
Также стало известно, что компания Alameda подала иск к основателю блокчейна Waves Саше Иванову. Компания намерена вернуть $90 млн, которые она вложила в Vires Finance, — платформу ликвидности, работавшей тогда на Waves.

Waves — блокчейн первого уровня, запущенный в 2016 году. Когда-то его называли «русским Ethereum». В апреле 2022 года его капитализация достигла $5,6 млрд, но вскоре после этого система была взломана, инвесторы кредитного протокола Vires Finance в сети Waves потеряли более $530 млн. Предприниматель неоднократно заявлял, что все потерянные средства будут восстановлены, но пока ничего сделано не было. В мае 2023 года Иванов рассказал журналистам о еще одном взломе сети.

По данным иска Alameda, Иванов продвигал Waves и Vires как высокодоходные инвестпроекты, но фактически он использовал капитал для манипулирования ценой токена WAVES и одновременно выводил средства из Vires. Управляющие Alameda заявляют, что неоднократно пытались восстановить контроль над замороженными активами, но Иванов только однажды в 2023 году созвонился с ними, а затем ни разу не выходил на связь.

На фоне новости, о подаче множества исков биржей FTX и компанией Alameda, курс токена FTT в моменте вырос на 12%, c $1,95 до $2,19. Затем цена токена скорректировалась, на 12:30 мск он торгуется около $2,12.