«Bybit блокирует криптоактивы с Trust Wallet». Биржа это опровергла

Эксперты о возможности блокировки депозитов на криптобиржу Bybit из Trust Wallet
В Сети распространяют информацию, что одна из крупнейших криптобирж может блокировать пользовательские депозиты при использовании Trust Wallet

В русскоязычном сегменте телеграм-каналов на криптовалютную тематику распространяют скриншот электронного письма, где якобы биржа Bybit заблокировала депозит пользователя с пометкой «перевод из кошелька Trust Wallet». Один из таких постов оказался в канале новостного агрегатора MarketTwits с пользовательской базой почти 290 тыс. подписчиков.

Trust Wallet является программным обеспечением для доступа к адресам различных блокчейн-сетей, а не самим адресом. С помощью этого ПО любой желающий, скачавший его, может создать блокчейн-адрес и использовать его на свое усмотрение. Такие криптокошельки не хранят активы пользователей, а просто позволяют получить доступ к блокчейну. Их называют некастодиальными, то есть не хранящими активы клиентов.

Криптоэксперт и автор телеграм-канала GFiS Channel Таисия Романова предположила, что даже если электронное письмо от Bybit является оригинальным, то вырвано из контекста. Возможно, в предыдущей переписке название криптокошелька Trust Wallet упоминалось самим пользователем в другом контексте. А техподдержка биржи уже сформировала ответ, исходя из известного, а не на основе базовых принципов работы блокчейна и некастодиальных кошельков. Об этом косвенно может свидетельствовать тот факт, что даже в отчете биржи источником указан N/A wallet.

Повысить охваты
«Достоверно определить тип кошелька возможно либо в случае использования кастодиальных решений, либо после добровольного информирования пользователем в процессе реализации биржей запроса в рамках соблюдения правил Travel Rule», — отметила Романова.

Биржа Bybit на текущий момент не применяет эту практику в штатном режиме для всех переводов, только в случае рискованных операций, которые попадают на рассмотрение в отдел Compliance: «Исходя из всего вышесказанного, с наибольшей долей вероятности можно предположить, что подобная ситуация исходно возникла в результате попыток юзера вынести его проблему в публичное поле, а впоследствии возник органический резонанс в закономерной попытке ресурсов повысить свои охваты».

Андрей Подолян, аналитик компании Cryptorg, связался с топ-менеджментом биржи Bybit и прояснил, что информация о блокировках не имеет отношения к реальности.

Редакция «РБК-Крипто» также связалась со службой поддержки биржи и получила официальный ответ от нее. Из него следует, что площадка в данный момент не блокирует ни один из кошельков.